金智科技大股东涉嫌虚假出资 操纵上市公司牟利

南京上市公司金智科技的大股东——金智投资通过一系列复杂的腾挪之术，不仅占用上市公司4578.64万元，还涉嫌虚假出资7000万，通过强拆已取得预售资格证的25栋高档别墅（其中数栋仍在南京鼓楼区法院封存有效期内），从而以极低的代价获取了276亩市值20亿元的土地。

对于金智投资的多方腾挪，金智科技董秘称上市公司对此均不知情，显示金智科技受大股东金智投资操纵，已丧失独立性。

金智投资涉嫌虚假出资7000万

2009年11月底，因银行对金厦实业别墅开发项目抽贷，经北京利亚保险代理公司引荐（详情见网易财经之前报道《金智科技涉嫌虚假信披 隐瞒关联交易》），金厦实业向金智投资和金智科技借款1.5亿元。

据调查，之后金智投资以一系列复杂诡秘的资本运作，使得金厦实业允许金智科技和金智投资以借款本息1：1实行债转股，随后不久金智投资又提出以增资扩股代替债转股方案。

到2010年3月签订增资扩股协议时，经注意到，金智科技已在暗中消失，原本由上市公司信用作为隐性担保的交易主角被完全腾挪成了金智投资。

值得一提的是，今年1月22日，金智科技董秘华美芳表示，金智科技对这一切均不知情，“我们不知道，都是我们大股东在操作”。华美芳的表态，直接承认上市公司受大股东金智投资操纵，丧失独立性。

在完成增资扩股后，金智投资股权比例跃升至72.8%。一个月后，金厦实业的法人代表变更为金智投资法人徐兵。至此，金智投资完全控制金厦实业，而曾出资4578.64万元入股金厦实业的金智科技，悄然隐退，其利益被暗中腾挪至控股股东金智投资盘中。

更为重要的是，增资扩股时，金智科技和金智投资的1.5亿元中有7000万元涉嫌虚假出资。也就是说，金智科技仅以8000万元出资，便控制了名下有市值20亿元的276亩土地的金厦实业。

在获得的由江苏华夏中天会计师事务所对1.5亿元增资金额出具的验资报告中，确认了2010年4月2日缴存金智投资在农业银行南京百家湖分理处存款7000万元，4月6日缴存在南京水游城支行8000万元存款，遂完成验资。银行方面询证函也显示，4月2日金智投资缴入7000万元出资额，4月6日缴入8000万元。

表面上看来一切正常，但事实上，网易财经获得的一份账号为03352130101040010067的农行百家湖分理处账户流水单显示，4月6日（即完成验资日），该账户先后发生过4笔出账，分别为3300万元、3300万元、3900万元和4350万元，其中两笔转向江苏华兴软件有限公司和南京艾迪违斯数字技术有限公司，其余两笔均转向金智投资。至4月8日，账户内剩余的150万元也被转到金智投资，当天该结算账户被撤销。

经获悉，金厦实业原大股东近期也刚刚获悉此事，对于这笔涉嫌虚假出资的7000万元，原股东近期已向江宁区工商局正式举报。

推倒已取得销售证的别墅

为上述金智投资20亿暴利买单的，是南京金厦实业有限公司已取得预售资格证、已结构封顶的25栋别墅。

在南京市江宁将军山风景区东南角的香榭岛别墅区，原本矗立着的25栋豪华别墅，如今已成为一片废墟。在周边瑞景文华、山水华门、复地朗香等别墅项目映衬之下尤显突兀。

1月16日，网易财经在现场看到，项目四周绿色铁栏杆合围，一群工人正在砌砖墙，以彻底围住这片废墟。

南京金厦实业有限公司“香榭岛”项目运营经理张志满告诉网易财经，江宁香榭岛别墅区占地规模276亩，每栋别墅占地近3亩。1年前的1月24日，12台凿岩机在数小时内推倒了几乎所有已完成封顶结构的25栋别墅。

在该别墅项目现场，原有的“康厚街十号”的门牌已不见踪影。取而代之的是一块由南京市规划局监制的“南京市江宁区建设工程规划许可公示”牌，显示新楼盘名为“九间堂”。公示牌竖立时间是2013年1月8日。

为金厦实业服务已过十年的张志满说：“‘香榭岛’项目共分三期，项目一期共25栋别墅基本已全部完工，封顶也已完成，只还未安装门窗。”

金厦实业原董事长、法人代表和实际控制人吴剑元对网易财经称，2012年1月24日，在金智科技控股股东——金智投资的法人代表和实际控制人徐兵（金厦实业现任法人代表、实际控制人、董事长）的主导下，12台凿岩机用了数小时，推倒了这25栋别墅。

“我记得那天是农历初二，我当时在香港过年。”吴剑元说及此事，不时陷入沉默，“徐兵拆掉这些别墅时我毫不知情，他选在大年初二清晨这个时间，就是要趁我不在南京。”

据了解，与“香榭岛”处于同一地段的玛斯兰德别墅，去年开盘时售价4万元/平方米。“‘香榭岛’的地理位置比他们（指玛斯兰德别墅）更好，前有康厚湖，后有将军山。”张志满说，2008年“香榭岛”的开盘预估价已达3万元/平方米。

康厚置业腾挪地块

值得一提的是，在被推倒的25栋别墅中，还包括了数栋已被南京市鼓楼区法院封存的别墅。

“我们（指当时受吴剑元控制的金厦实业）有几笔债务无法偿还，所以将这个项目中的02幢房产和18幢01室房产抵押给了一个苏州债权人。当时鼓楼区法院依法查封了这两处房产。”吴剑元对网易财经称。

在吴剑元了解徐兵拆除项目的过程中，他惊奇地发现，“香榭岛“别墅项目甚至已不在金厦实业名下，而项目所在地块及成型别墅，是吴剑元控制下金厦实业的最核心资产。

吴剑元说，“在徐兵拆除整个项目的当时，我一无所知，直到那个苏州债权人打电话给我。因苏州债权人向鼓楼区法院申请保全财产未果，向我了解情况，这才知道项目地块竟已转移到一家名为康厚置业的公司。后来我了解到，康厚置业是在金厦实业当时的实际控制人徐兵主导下（编者注：徐兵何时取得金厦实业实际控制权，详情见网易财经调查栏目之前的报道《金智科技涉嫌虚假信披 隐瞒关联交易》），未经董事会有效决议，违规设立的子公司。”

康厚置业究竟有怎样的背景？经调查后获知，上市公司金智科技之核心成员的徐兵、丁小异、王天寿，以金厦实业的董事身份在呈递给江宁区工商局的《南京金厦实业公司董事会工作决议》上签字，是康厚置业成立且转移金厦实业276亩土地资产的主导人。

康厚置业工商底档显示，这家公司是金厦实业全资子公司，成立于2011年7月，法人代表则是金智科技董事丁小异。

在如今原“香榭岛”项目现场，正在施工的“九间堂”项目，建设单位正是南京康厚置业有限公司。

照理说，身为金厦实业的创办人，且深度参与金厦实业“香榭岛”项目的公司实际控制人吴剑元，不可能不知道康厚置业的存在，以及金厦实业核心资产的转移。

但是，今年1月8日，吴剑元对网易财经强调，“徐兵通过金厦实业董事会设立康厚置业违反程序，不符合规定，而且我当时也毫不知情。”

据了解，未经金厦实业董事会正常程序，徐兵在2011年7月22日成立康厚置业，同年12月19日，徐兵用同样的手法将金厦实业名下的276亩土地的所用权置入康厚置业。以目前市价计，这276亩土地市值20亿元。

在突然获知这一切后，吴剑元2012年1月19日（得悉内情之次日）向工商局申请撤销康厚置业的工商注册登记，理由是徐兵违反《中外合资经营企业法实施条例》，形成的结果无效。同时，吴剑元提起工商行政诉讼，但此事至今未有结果。

两次免职 辖区法院称不知情

工商底档显示出的金厦实业的股权结构表明，这是一家中外合资企业。

《中外合资经营企业法实施条例》第三十二条规定，合营企业合并、分立、资产处置等重大事项须征得2/3董事同意。同时，这种性质的企业，要召开董事会，必须有2/3以上（包含）董事出席。

吴剑元表示，在金厦实业董事会成员名单中，金智投资占据4席、田园实业有限公司（2010年4月7日前为金厦实业控股母公司，占股78%，为吴剑元和其妻赵坚全盘控制）占2席，成亨投资有限公司（拥有金厦实业22%股权，实际控制人为吴剑元）占1席。

吴剑元称其没有接到董事会关于成立康厚置业的开会通知，“怎么算都不可能凑齐2/3董事，但公司竟然成立了。”

5个月后，金厦实业核心资产康厚街十号276亩土地及在建工程‘香榭岛’被悄然转到康厚置业名下。第六个月，凿岩机出场。再两个半月后，徐兵代表金厦实业召集举行临时董事会，议题是罢免吴剑元之总经理职务，但无人到会。一周后的2012年4月10日，南京日报A3版却刊登了这个无人参加的临时董事会决议，称吴剑元已被免除总经理职务（2012年3月15日，徐兵召集金厦实业临时董事会已有罢免吴剑元之议题但未果，最后该未果决议竟然以法庭呈堂证供的形式出现）。

《南京市鼓楼区人民法院协助执行通知书》显示：2011年5月4日至2013年5月3日期间，由于借款合同纠纷，“香榭岛”18栋房屋已被查封，明令禁止转让、抵押等；《玄武区人民法院协助执行通知书》上也白纸黑字：从2012年1月16日到208年1月15日，“香榭岛”部分别墅都将处于查封状态。

蹊跷的是，到了今年1月8日，鼓楼区法院竟表示对以上情况仍不知情。而根据《刑法》第38条规定，“故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处3年以下有期徒刑、拘役或罚金”。